فرضت الولايات المتحدة الأمريكية غرامة على منصة بينانس لتحويل العملات الرقمية لتساهلها في إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وفُرضت على المنصة غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي بعد اعتراف مديرها التنفيذي بمخالفة المنصة لقواعد التحويلات والمعاملات المصرفية وعدم التزامها بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض الأنظمة والدول.
وأعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة بينانس لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع سوريا وإيران وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي إن بينانس كانت وفرّت مالية تعاملات بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران بقيمة نحو 900 مليون دولار، مضيفاً أنها سهّلت تعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا.
وأوضح أن العاملين في بينانس كانوا على علم بأن الإجراءات التي تتبعها المنصة لمحاربة تبييض الأموال “لم تكن مناسبة ما جعل من المنصة وجهة مناسبة للمجرمين.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أيار الفائت عقوبات على شركتي الفاضل والأدهم السوريتين للحوالات المالية في إطار مكافحتها لمصادر تمويل النظام السوري.
